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106名“白(bai)富美(mei)”提供郵幣卡發財良(liang)機?實為溫柔陷(xian)阱
www.xtxcm.com        2020-04-06 03:45:31 星(xing)期四   本文來源(yuan)︰ 新華網

 

  106名“白(bai)富美(mei)”提供郵幣卡發財良(liang)機,引來全國(guo)各(ge)地(di)700余名被害人上當,涉案(an)金額高達(da)1.4億余元(yuan)。近日,這起浙江省(sheng)紹興市檢察院提起公訴的特大郵幣卡詐騙(pian)案(an)在紹興市中(zhong)級法院一(yi)審公開宣判。法院以詐騙(pian)罪判處主(zhu)犯鐘某無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒(mei)收個人全部(bu)財產(chan),其(qi)余105名被告人分(fen)別被判處有期徒刑十(shi)四年至六個月不等,各(ge)並處罰金。

  先是引誘“打新股”,後(hou)又推薦(jian)郵幣卡

  2016年11月,一(yi)個昵(ni)稱為“Yamo檬sheng)鋇奈 xin)號通過手(shou)機號碼找到了(liao)被害人顧(gu)某,她自稱叫“李檬sheng)保 齷檣瓷杓粕yi)。

  顧(gu)某和“李檬sheng)筆輩皇蓖  xin)聊一(yi)些共同的興趣(qu)愛(ai)好,很(hen)快熟(shu)絡起來。看起來“李檬sheng)彼坪跆跫jian)不錯,她的朋(peng)友圈(quan)滿(man)是名車、名表(biao)和出國(guo)度假(jia)的照片,讓(rang)顧(gu)某逐漸相信(xin),這是一(yi)位(wei)“白(bai)富美(mei)”。

  一(yi)天,“李檬sheng)備嫠 gu)某自己通過投資(zi)賺(zhuan)了(liao)不少錢。她說自己的舅舅在郵幣卡交易中(zhong)心(xin)工作,有“內幕消息”,跟著她“打新股”,穩賺(zhuan)不賠,還讓(rang)顧(gu)某加了(liao)所謂的內幕人員(yuan)“吳助理”的微信(xin)。顧(gu)某便在“吳助理”的指(zhi)導下,向(xiang)“李檬sheng)卑錈mang)開的賬(zhang)戶(hu)中(zhong)匯入了(liao)42萬余元(yuan)用mei)礎按蛐鹿傘保   mei)有成功。“吳助理”就(jiu)推薦(jian)顧(gu)某購買二級市場的郵幣卡。

  可是顧(gu)某不久便發現,自己購買的郵幣卡行xing)椴 mei)有像“李檬sheng)彼檔哪敲春茫 吹沽  魎稹!拔庵懟被掛yi)直(zhi)要求他不斷往賬(zhang)戶(hu)里加錢,表(biao)示(shi)暫時的跌盤只是在“清理散戶(hu)”。

  直(zhi)到2016年12月底,顧(gu)某賬(zhang)戶(hu)里只剩下28萬余元(yuan),而這部(bu)分(fen)錢也因為平台停止運作而無法取出,他這才意(yi)識到自己受騙(pian)了(liao)。

  “an)罹虜恕碧茁菲燈瞪涎藎 yi)輪輪騙(pian)取客戶(hu)資(zi)金

  從陌(mo)生微信(xin),到“知心(xin)閨(gui)蜜”,進(jin)而推薦(jian)投資(zi)……這般“套路”下中(zhong)招的,遠(yuan)不止gou)gu)某一(yi)人。而手(shou)機另一(yi)端的“白(bai)富美(mei)”,竟是靠(kao)著賣(mai)票業績拿(na)提成的郵幣卡業務(wu)員(yuan),他們都(du)是總經理鐘某的下屬。

  2015年底,在北京工作的鐘某來到由姜(jiang)某、許某、張(zhang)某(均另案(an)處理)設立的北京某投資(zi)公司(下稱“bai)芄 盡擔任業務(wu)員(yuan)。其(qi)間,因業績優秀,鐘某“平步青雲”︰先是經推薦(jian)成為總公司業務(wu)經理,後(hou)被派往分(fen)公司jing)H巫芫 恚 芾7個部(bu)門(men)超過100名業務(wu)員(yuan)。

  在分(fen)公司,100多名郵幣卡業務(wu)員(yuan)經過微信(xin)朋(peng)友圈(quan)包裝,成為一(yi)個個條件(jian)優渥、溫柔大方的“白(bai)富美(mei)”,“她們”吸引客戶(hu),不斷購買“一(yi)帆(fan)風順(shun)”“農(nong)業學大寨”等26種(zhong)郵幣卡。隨後(hou),各(ge)部(bu)門(men)經理冒充“郵幣卡分(fen)析師”或其(qi)助理,誘騙(pian)客戶(hu)在指(zhi)定時間和價格進(jin)行xing)蹲zi)。

  事實上,大盤的漲(zhang)跌完(wan)全由總公司一(yi)手(shou)掌握。總公司最(zui)初為便于控制價格,將郵幣卡價格由低位(wei)炒至高位(wei),並據此散布(bu)“內幕消息”誘騙(pian)客戶(hu)投資(zi)。

  客戶(hu)上鉤(gou)後(hou),鐘某等人便開始(shi)“an)罹虜恕薄2倥淌shou)大量拋zi)shou)手(shou)中(zhong)郵幣卡份額,導致價格連續(xu)跌停,待價格跌落至低位(wei)時,又zhong)匭碌圖酃喝耄 ru)此循環反復“an) 椎臀保 yi)輪輪騙(pian)取客戶(hu)資(zi)金。

  在不到半年的時間里,鐘某等人先後(hou)誘騙(pian)全國(guo)各(ge)地(di)的700余名被害人進(jin)行郵幣卡投資(zi),涉案(an)金額共bu).4億余元(yuan)。後(hou)多名被害人報案(an),2017年8月起,鐘某等109人先後(hou)被公安(an)機關(guan)抓獲。

  50萬字審查報告指(zhi)控百(bai)余被告人獲刑

  據介紹,郵幣卡交易開始(shi)于2013年底,通過現貨交易平台,郵票、錢幣、紀念章等實物(wu)收藏品就(jiu)像股票一(yi)樣(yang)在網上進(jin)行發行和交易。郵幣卡交易不需要經過國(guo)家證券監管機構(gou)的審核,而由各(ge)省(sheng)金融辦負責審批,因此相關(guan)交易一(yi)直(zhi)處于市場監管盲區,頻頻dang)魷幟緩hou)操縱、暴漲(zhang)暴跌等亂(luan)象,不少還涉及(ji)刑事犯罪。

  為辦好案(an)件(jian),在該案(an)偵查階段,紹興市檢察院提前(qian)介入偵查,參(can)與案(an)件(jian)會商,指(zhi)引偵查方向(xiang),同步引導取證固證。2018年9月,該案(an)移送紹興市檢察院審查起訴後(hou),承辦檢察官依法調取了(liao)該公司多達(da)25G的後(hou)台交易zi)藎  錘春碩孕Q欏 悴閔稈。 ti)除了(liao)其(qi)中(zhong)購買非涉案(an)郵幣卡、開通賬(zhang)戶(hu)後(hou)未操作等交易者信(xin)息,最(zui)終確定本案(an)被害人名單(dan),準確計算出每名被告人的詐騙(pian)數額。

  此外,檢察官還指(zhi)導公安(an)機關(guan)通過技術手(shou)段固定相關(guan)證據,保證證據的客觀真實性,在法庭審理階段,被告人聘請的辯護人對證據無異議(yi)。

  同時,承辦檢察官歷時一(yi)個月完(wan)成了(liao)對全部(bu)109名被告人的訊問,本著寬嚴相濟的刑事政策對yuan)桓嬡朔fen)層處理,對其(qi)中(zhong)3名犯罪情節較輕(qing)、主(zhu)觀惡性小的被告人作相對不起訴處理。其(qi)間,還將案(an)件(jian)退(tui)回補gou)湔觳椋 zui)終形成約50萬字800頁的審查報告,為庭審做好了(liao)充分(fen)準備。

  庭審中(zhong),檢察機關(guan)圍繞爭(zheng)議(yi)焦點進(jin)行舉(ju)證質shou)?  瓢an)件(jian)事實及(ji)相關(guan)證據進(jin)行辯論,充分(fen)發表(biao)了(liao)公訴意(yi)見,從法理、情理各(ge)方面闡(chan)述了(liao)各(ge)被告人的犯罪事實、社會危害和應當承擔的刑事責任。

  檢察機關(guan)指(zhi)控,被告人鐘某等人以非法佔(zhan)有為目的,采用虛構(gou)事實或隱(yin)瞞真相的手(shou)段騙(pian)取他人財物(wu),依法應當以詐騙(pian)罪追究其(qi)刑事責任。紹興市中(zhong)級法院經審理後(hou)采納了(liao)檢察機關(guan)公訴意(yi)見,依法作出如(ru)上判決。

 

 

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